华鹏飞: 董事会决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）076号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议的召开已于2025年8月14 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用 累积投票制对非独立董事候选人进行投票。 具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 ...