松霖科技: 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 二十三次会议，本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）， 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 与会董事认为，公司关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...