剑桥科技: 2025年第二次临时股东会文件

上海剑桥科技股份有限公司 二○二五年九月三日 上海剑桥科技股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会文件 目 录 关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现金分红方案的议 关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 上海剑桥科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公 司法》、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》 的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责股东会召开等有关事宜。 二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海重组办、上海证管办《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》 （沪重组办〔2002〕001 号）有关 规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东会股东的权益，本 次股东会不发放任何形式的礼品。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真 ...