和顺石油: 和顺石油关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038 湖南和顺石油股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第五次审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及配套议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,于同日召开第四届监事会 第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及废止 <监事会议事规> 则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同 ...