九号公司: 九号有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的相关规定并结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修 订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资 金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资 金往来的管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。 其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与 关联方资金往来的管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《九号有限公司 20 ...