虚拟货币异常交易涉嫌犯罪，北京一男子因协助转移赃款获刑

法院审理发现，刘某分多次接单后赴外地交易，行踪遍布多地且停留时间极短，交易时佩戴口罩遮挡面 部，事后立即删除通讯记录，这些异常行为成为认定其"明知系犯罪所得"的关键证据。 新京报讯（记者吴梦真）新京报记者获悉，近日，北京市第二中级人民法院审结一起利用虚拟货币交 易，掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。被告人刘某因通过USDT（泰达币）交易协助转移诈骗资金20万元， 被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 2024年8月，被告人刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下，仍向何某贩卖USDT（俗称U 币），并收取现金20万元，现已无法查明涉案钱款去向。经查，被告人刘某转移的20万元系他人被诈骗 钱款。 法官表示，此类犯罪具有明显的逐利性和侥幸心理特征。犯罪分子往往经不起短期高额收益的诱惑，自 认为可以逃避法律追究。实际上，虚拟货币交易并非法外之地，任何协助转移、套现犯罪所得的行为， 均可能构成刑事犯罪。 法官提醒社会公众，应警惕明显偏离市场价格、要求快速大额交易、采取隐蔽操作等异常虚拟货币交易 行为，切勿因贪图手续费或差价而参与来源不明的资金交易。明知是他人犯罪所得，却仍协助进行转 换、转移、套现等行为，均可能 ...