澄天伟业: 董事会决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-025 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上 午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自 出席董事 5 名（其中，董事景在军、独立董事兰才明以通讯方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年 度报告摘要》 （公告编号：2025-027）及《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-028） 公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案。 ...