麦澜德: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》， 并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况说明 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监 ...