证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 严格遵守。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他 出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 7 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率 ...

公司 2024 年半年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,192,143 股，占公司总股本 100,000,000 股的比例为 2.19%。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，公司回购专用 证券账户中的股份将不参与公司本次权益分派。 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-023 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.40元（含税） 相关日 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-023 ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.40元（含税） 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 ? 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 重要内容提示： （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份数为基数分配利润，具体分配方案如下：公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 4. ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-023 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 14 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.40元（含税） 相关日 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日以邮件方式发出第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，由监事会主席周 干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-020 （一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，使用部分超募资金 ...

（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使 用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金 管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以 邮件方式发出第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久 补充流动资金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集 资金总额为 100,725.00 万元，减除发行费用 9,749.15 万元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。上述募集 ...