诺邦股份: 诺邦股份第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-017 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在杭 州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第六 届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 13 日以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任 建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要编制符合法律法规、 《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上 ...