兴欣新材: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-039 绍兴兴欣新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）召开2025年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表 ...