浙海德曼: 浙海德曼提名委员会工作细则（202508）

浙江海德曼智能装备股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条、提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条、提名委员会由三名委员组成，设召集人（主任委员）一名。 第五条、提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条、提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条、提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员 ...