诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）

浙江诚意药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体投资者（股 东）利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各类风险，降 低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资产运营效能，依据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《 浙江诚意药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结构调整 和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组织、战 略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进行规范，加强 对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第九条 子公司的股东会、董事会、监事会、董事长及总经理的职责与权限应由公 司审批确定。 第十条 子公司拟定的章程及章程修正案，应上报公司审批。 第十一条 子公司的股东会、董事会、监事会的会议决议，应于决议作出 ...