北方稀土: 北方稀土第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-047 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025 年 半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本 报告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 ； 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、国家金融监督管理总局《企业 集团财务公司管理办法》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》 《营 业执照》等资料，并审阅了财务公司 2025 年半年度资产负债表、利 润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 ...