安记食品: 安记食品第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-030 （一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》的编制与审核程序符合法律法规 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安记食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:00 在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议。 二、董事会会议 ...