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廊坊发展: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2025-027 廊坊发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)公司于 2025 年 8 月 23 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 (三) 公司于 2025 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开本次会议。 (四)本次会议应出席的董事人数为 7 人,实际出席会议的董事 人数 7 人。 (五)本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 (二)关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案 战略委员会成员: 主任委员:董事长曹玫 委 员:独立董事王倩,董事张春岭、张斌、张东辉 审 ...