久量股份: 董事会决议公告
证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-034 湖北久量股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。 本次会议由董事长贾毅先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人;其中参加 现场会议的董事为贾毅,参加通讯会议的董事为牟键、卓楚光、郭少燕、陈泰元、 王辉堂、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北 久量股份有限公司 2025 年半年度报告》《湖北久量股份 ...