德展健康: 第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-065 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 8 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本 次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生 主持，全部高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量 67,850,450 股。截至 目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内 ...