恒玄科技（上海）股份有限公司

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-039 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年8月26日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月15日以电子邮件方式送达 公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025年半年 ...