ST联合: 国盛证券有限责任公司关于国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告

国盛证券有限责任公司 关于国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 8 月 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务 顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"本独立财务顾问"）接受国旅 文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 ...