威腾电气集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气公告编号：2025-042 威腾电气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 二、修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议 通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》及制定和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四 届监事会第八次会议，审议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，本次修订将"股东大会"的表述修改为"股东 会"；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除"监事"相关条款及 描述，其他条款中部分"监事会"修改为"审计委员会"。在不涉及其他修 ...