永安林业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-032 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限 公司董事会。 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的 决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00 （七）出席对象 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深 ...