禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-042 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在会议 室召开第五届董事会第十三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过如下议案： (一) 审议并通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权 ...