亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-045 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主 持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 配预案》。 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20 元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元。公司拟向全体股东 每股派发现金红利0.05元（含税 ...