王力安防: 王力安防第三届董事会第二十五次会议决议公告
二、董事会会议审议情况 证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2025-062 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司"、"王力安防")第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式发出,会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事 7 名,实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。 与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案: 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《王 力安防 2025 年半年度报告》。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。 性股票的议案 本议案 ...