恒丰纸业: 恒丰纸业十一届十二次董事会决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十二次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日以书面形式和电子邮 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-042 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 告及摘要的议案》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的公告。 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十二次会议的通知。 （三）2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事会 和契约化配套制度的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 ...