长城电工: 长城电工2025年第一次临时股东会资料
兰州长城电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 会议时间: 现场会议召开时间为:2025 年 9 月 1 日 下午 15:00 网络投票时间为:2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 会议地点:本公司 13 楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长刘万祥先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 三、审议《关于增补公司董事的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 四、审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 五、审议《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 …………………………………董事会秘书周济海 六、审议《公司修订 <董事会议事规则> 的议案》 ...