人福医药: 人福医药第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

人福医药集团股份公司 第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《公司章程》"） 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式 召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议通知发出日期为 共同推举田卫星主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。全体独立董事经审议，一致通过了如下决议： 一、关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议 案 经审查，公司与招商局集团财务有限公司拟签署的《金融服务协议》遵循平 等自愿的原则，定价原则公允，有利于拓宽公司融资渠道，关联交易决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害 公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意该 议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联 董事应按规定予以回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...