高铁电气: 高铁电气：第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况， 能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公 ...