晋拓股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-025 晋拓科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 规则的议案 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：晋拓科技股份有限公司第一 ...