招商南油: 招商南油2025年第二次临时股东会会议资料

招商局南京油运股份有限公司 招商局南京油运股份有限公司 时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长 会议议程 议案一：关于修订公司相关治理制度的议案 各位股东： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订） 》《公司章程（2025 年修订） 》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《招商南 油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集 资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》进行修订。 公 司 已 于 2025 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露上述四个制度文件。 请予审议。 招商局南京油运股份有限公司 董事会 议案二：关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案 各位股东： 为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司拟投资新建两 艘 11.5 万吨级 LR2 油轮。具体内容如下： 一、项目投资的主要内容 （一）项目基本情况：拟投资不超过 109,000 ...