旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-052 转债代码：113685 转债简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要的议案》 为公允地反映 2025 年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开 ...