晋拓股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-022 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日举行了公 司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。 公司严格按照各项规定完成了《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议 工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允地反映出公司 ...