明阳智能: 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 遗漏。综上，董事会同意本议案。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-049 明阳智慧能源集团股份公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内 容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表 ...