隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-034 债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 7 人，董事叶颖先生因 个人原因未能出席本次会议，委托董事王刚先生代为行使表决权。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四 十八次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2025 年 8 月 26 日上午在宛平南路 1099 号 208 会议室召开。出席会议的董事有葛以衡、刘纯洁、袁涛、王刚、张桂 戌、张纯、王啸波，董事叶颖因个人原因无法出席会议，委托董事王 刚代为行使表决权；监事田赛男、 ...