新亚电子: 新亚电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—038 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事王利辛回避表决. 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。2025 年 8 月 27 日，第三届董事 会第五次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战 兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于审议 <新亚电子股份有限公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度 ...