晨丰科技: 晨丰科技第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-062 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审 议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司 2025 年半年度报告》 《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报 ...