中国电研: 中国电研2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2025-031 中国电器科学研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 普通股股东人数 41 普通股股东所持有表决权数量 327,777,703 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 81.0328 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 因未能出席本次会议; 总经理、财务 ...