家家悦: 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-058 债券代码：113584 债券简称：家悦转债 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团 股份有限公司 2025 年半年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、股份变动 及股东情况、公司治理、重要事项、2025 年半年度财务报表及附注等各方面如 实反映了公司 2025 年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，出具了该专项报告， ...