锦江酒店: 锦江酒店第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第五次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日下午在上海静安昆仑大酒店董事会议室召 开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江 国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公 司董事长张晓强先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议审议并通过了如 下决议： 一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案 本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-045 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 根据《香港联合交易所有限公司证 ...