安车检测: 董事会决议公告

深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 股票代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-034 本公司及除董事殷志勇先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，公司董事殷志 勇先生因工作时间等原因未出席亦未委托其他董事出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规的规定，董 事未出席董事会会议且未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权，殷 志勇先生的表决结果计为"弃权"。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、 ...