宏和科技: 宏和科技2025年第三次临时股东会会议材料

宏和电子材料科技股份有限公司 会议材料 二零二五年八月 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 会议议程 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。 三、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规 定按照中国证监会发布的《上市公司股东会规则》执行）。 四、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情 况（例如累积投票）外，出 ...