晨光股份: 上海晨光文具股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

二○二五年八月 目 录 上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 ...