旗滨集团: 旗滨集团第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-081 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。公司于 2025 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人 员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。 本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议并通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细 则修订的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 为加快培育新质生产力，进一步突出科技创新在公司战略中的核心地位，根 据发展实际需要，同意对公司董事会战略及 ...