新锐股份: 新锐股份第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-039 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长吴何 洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监 事、高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年半年度报告公允地反映了公 司2025年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：7票 ...