广合科技: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-048 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 9 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全 ...