佰仁医疗: 佰仁医疗关于制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-031 序号 制度名称 情况 会审议 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案， 具体情况如下： 公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实 际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示： 变更 是否需要股东大 《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度》 注：《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。 公司本次修订的上述治理制度中，第 3 项至第 16 项制度和第 25 项制度全文与 本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 ...