松芝股份: 半年报监事会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-036 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会第八次会议于2025年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。 路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 席会议。 司章程的规定。 表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司拟对《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》中的部分条款进行修 订。监事会认为本次《公司章程》的修订符合有关法律、法规及规范性文件的规 定，充分结合了公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会进行审议。 具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 二、监事会会议审议情况 公司2025年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要 ...