中电鑫龙: 半年报董事会决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-050 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》。 具体详见《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变 更公司员工持股计划部分条款的议案》。 根据《上市公司实施 ...