周大生: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-037 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 二次临时股东会。 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2） 公司董事、监事和高级管理人员； 司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 相关规定。 （1） 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15:00 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 17 日（星期三） 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日下 ...